Numa folha de acusações apresentada ao chefe do magistrado judicial (CJM), Margao, no sábado, a célula de crimes econômicos (EOC) da polícia de Goa acusou o proprietário da Kamakshi Forex Private Limited, Nilesh Raikar, sua esposa Nilima e sua mãe Rekha por Alegada apropriação indevida e batota os investidores para a melodia de 55 crore. EOC no sábado arquivou o chargesheet no caso de Kamakshi Forex Private Limited, onde em mais de 550 investidores foram enganados. A polícia também apresentou um pedido para permitir que eles arquivem um chargeheet suplementar no caso. A acusação foi encaminhada perante o juiz de justiça de Margao. A folha de acusações chegou a 742 páginas ea polícia registrou as declarações de 101 testemunhas no caso. A polícia arquivou o chargeheet sob a seção 406 (violação criminal da confiança), 420 (batota) e 120-B (conspiração criminosa) do código penal indiano. Falando para STOI, EOC PI Shivram Vaigankar disse que na folha de acusações, disseram que o acusado coletou um enorme investimento do público em geral e desviou o dinheiro dos investidores. Em 22 de abril, EOC prendeu Nilesh depois que se rendeu. Raikar está sob custódia judicial. EOC também prendeu a esposa de Nileshs, Nilima, 35, ea mãe Rekha, 65, que são liberados sob fiança condicional. O COE já havia congelado cerca de 35 contas bancárias pertencentes a Kamakshi Forex Private Limited e Raikar em conexão com o caso. EOC também tinha tomado uma ordem judicial dirigindo o sub-registrador e outros departamentos governamentais para não permitir a venda / transferência / presente etc de propriedades pertencem a Kamakshi Forex Private Limited e Raikar. EOC tinha realizado uma busca de escritório e residência de Raikar e apreendeu vários documentos necessários para a investigação no caso. A diretoria de fiscalização (ED) também está investigando um possível ângulo de lavagem de dinheiro no caso, ao mesmo tempo verificar se Raikar tem dinheiro negro. Em 8 de abril, quando os clientes viram o escritório de Kamakshi Forex Private Limited fechado, eles entraram em pânico e se aproximaram da polícia. EOC em 15 de abril registrou o primeiro relatório de informações contra Raikar e diretores da Kamakshi Forex Private Limited em conexão com o golpe alegado. Os queixosos alegaram que a empresa os convenceu a fazer depósitos com ela sobre a alegada falsa garantia de retornos pesados. A empresa com sede em Margao, que começou em 2004, lidou com o câmbio de moeda estrangeira. Foto: Arvind Tengse Imaging: Sharmila Coutinho Os denunciantes alegaram que a empresa os convenceu a fazer depósitos com ela sobre a alegada falsa garantia de retornos pesados. O jogo de esconde-esconde entre o principal acusado no escândalo de emprego no exterior, Nilesh Raikar, e a Polícia de Goa terminou na sexta-feira, quando o antigo Rendeu-se antes dos detetives da célula econômica das ofensas (EOC), quase 14 dias depois que foi absconding com seu residente de Margao aproximou a polícia através de um telefonema que informa os de sua intenção render-se em sexta-feira. Os dois co-acusados, sua esposa Neelina e mãe Rekha, devem se render em breve. Ele estava se escondendo em Shiroda-Ponda, temendo que os investidores o atacassem. Ele estava fugindo desde 8 de abril, PI Shivram Vaigankar, investigando o caso, disse Herald. O EOC emitiu um olhar para fora circular contra o trio para enganar centenas de jovens para a melodia de Rs 50 crore. A equipe de investigação tem até agora recebido mais de 400 queixas até à data, com base no qual os acusados foram acusados nos termos das seções 406 (violação criminal de confiança), 420 (batota) e 120-B (conspiração criminal) do Código Penal indiano. A família operava a empresa de câmbio Kamakshi Forex Pvt Ltd em Margao, através da qual alegadamente enganavam candidatos a emprego com o pretexto de oferecerem altos empregos assalariados. O jogo de esconde-esconde entre o principal acusado no escândalo de emprego no exterior, Nilesh Raikar, ea Polícia de Goa terminou na sexta-feira Quando o primeiro se rendeu diante dos detetives da Cellula de Infracções Econômicas (EOC), quase 14 dias depois que ele fugiu com o seu residente de Margao se aproximou da polícia através de um telefonema informando-os de sua intenção de se render na sexta-feira. Os dois co-acusados, sua esposa Neelina e mãe Rekha, devem se render em breve. Ele estava se escondendo em Shiroda-Ponda, temendo que os investidores o atacassem. Ele estava fugindo desde 8 de abril, PI Shivram Vaigankar, investigando o caso, disse Herald. O EOC emitiu um olhar para fora circular contra o trio para enganar centenas de jovens para a melodia de Rs 50 crore. A equipe de investigação tem até agora recebido mais de 400 queixas até à data, com base no qual os acusados foram acusados nos termos das seções 406 (violação criminal de confiança), 420 (trapaça) e 120-B (conspiração criminal) do Código Penal indiano. A família operava a empresa de câmbio Kamakshi Forex Pvt Ltd em Margao, através da qual alegadamente enganavam candidatos a emprego com o pretexto de oferecerem altos empregos assalariados. Aprende-se que Raikar iria investir os fundos recolhidos dos marinheiros no IPL apostas.
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